Власнику "Ворскли" вручили підозру у Франції

У Франції вручено підозру екс-нардепу – бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" у справі про виведення понад півмільярда гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, а також Державне бюро розслідувань.

"Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку "Фінанси та Кредит", який перебуває у стані ліквідації", – написав Кравченко у Facebook.

Як відомо, власником банку "Фінанси та Кредит" є власник футбольного клубу "Ворскла" Костянтин Жеваго.

"Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу генерального прокурора у межах міжнародного співробітництва вручили повідомлення про підозру українському олігарху, який є фігурантом справи про розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит", – зазначає ДБР.

Екс-депутату інкримінується створення та керівництво злочинною організацією, розтрата майна в особливо великих розмірах та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Після вручення підозри його допитано у статусі підозрюваного, зазначив генпрокурор.

За даними слідства, підозрюваний, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит", створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топ-менеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов'язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара, говориться у повідомленні.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

Таке процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною.

"Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові", – зазначив Кравченко.

Фото - ФК "Ворскла"