Владельцу "Ворсклы" вручили подозрение во Франции

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, а также Государственное бюро расследований.

"Сегодня в Париже, во исполнение запроса о международной правовой помощи, уполномоченными органами Французской Республики с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручено сообщение о подозрении находящемуся в состоянии ликвидации экс-народному депутату и владельцу банка "Финансы и Кредит", - написал Кравченко в Facebook.

Как известно, владельцем банка "Финансы и Кредит" является владелец футбольного клуба "Ворскла" Константин Жеваго.

"Работники ГБР совместно с прокурорами офиса генерального прокурора в рамках международного сотрудничества вручили сообщение о подозрении украинскому олигарху, являющемуся фигурантом дела о растрате средств банка "Финансы и Кредит", – отмечает ГБР.

Экс-депутату инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем.

После вручения подозрения он допрошен в статусе подозреваемого, отметил генпрокурор.

По данным следствия, подозреваемый, в течение длительного времени фактически контролировавший более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит", создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до последующего вывода и легализации средств за границей.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансировании Национального банка Украины в частных интересах бенефициара, говорится в сообщении.

Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.

Такое процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной.

"При вручении подозрения он заявил о ее необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы", - отметил Кравченко.