"Крышевание" колл-центров и отмывание имущества: разоблачена преступная организация во главе с должностным лицом Офиса Генпрокурора

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В противоправную деятельность он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.

Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали по ряду схем.

Более 20 млн. грн. было потрачено на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.

Более 12 млн. грн. (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.

Более 10 млн. грн. участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации.

Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной организации.

Фото - НАБУ