ФБР подозревает Ассоциацию футбола Аргентины в финансовых махинациях. Проверяются операции не менее чем на 260 млн евро в банках США

Как сообщает La Nacion, федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований начали сбор данных о финансовых операциях AFA с целью отследить перемещения сотен миллионов долларов ассоциации в банковской системе США и проверить их на предмет возможных экономических преступлений, включая отмывание денег и мошенничество. В частности, показания дал предприниматель Гильермо Тофони, обвинившйи в финансовых махинациях главу AFA Клаудио Тапию и казначея ассоциации Пабло Товиджино.

Предварительное расследование началось еще в 2025 году. В частности, интерес представляет деятельность компании TourProdEnter LLC, принадлежащей театральному продюсеру Хавьеру Фарони и его жене Эрике Джиллетт, которая занималась сбором платежей по зарубежным контрактам AFA, включая сделки с Adidas на 60 млн долларов и Warner (40 млн долларов). При этом, согласно условиям контракта, компания получала 30% всех международных доходов AFA после вычета налогов в последние четыре года. Кроме того, TourProdEnter взимала комиссию, эквивалентную 10% от расходов, связанных с материально-техническим обеспечением операций.

Утверждается, что TourProdEnter перевела не менее 260 млн долларов через счета в пяти американских банках, однако лишь часть этих транзакций может быть идентифицирована как операционные расходы AFA. Около 57 млн долларов, распределенных между различными компаниями и бенефициарами, невозможно идентифицировать по банковским документам. Некоторые переводы не были зарегистрированы компаниями-получателями и контролировались лицами, которые, по официальным отчетам, получали социальные пособия. Также в отчетах фигурируют платежи компаниям, связанным с Пабло Товиджино и его семьей.

Отмечается, что подозрения, касающиеся финансовых операций AFA в США, возникли еще в сентябре 2024 года – тогда агенты ФБР не нашли достаточных оснований для начала уголовного расследования, однако в конце декабря 2025-го была раскрыла сеть финансовых, банковских и корпоративных операций, сосредоточенных в штате Флорида.

По итогам предварительного расследования власти США примут решение о начале официального уголовного расследования.