В НАБУ рассказали об операции "Карфаген": деньги от мошеннических колл-центров и легализация состояния от топ-чиновников

В НАБУ и САП заявили о разоблачении "преступной организации", участники которой получали деньги от мошеннических колл-центров и легализовали миллионное состояние. Организатором схемы называют руководителя структурного подразделения Офиса генпрокурора. В НАБУ назвали эту операцию "Карфаген".

По данным следствия, чиновник создал организацию в середине 2025 года, привлек действующих работников органов и приближенных неофициальных лиц. Участники получали взятки за непрепятствование деятельности "колл-центров", от мошеннических действий которых страдали украинцы и иностранцы. Деньги легализовали через ряд схем.

Более 20 миллионов гривен потратили на покупку объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Около 12 миллионов гривен (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, руководители организации легализованы через перерегистрацию на третьих лиц. Речь идет о недвижимости в апарт-комплексе вблизи Карпат.

Более 10 миллионов гривен разместили на банковских счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности. В НАБУ и САП заявили о разоблачении пяти человек. Им сообщили о подозрениях.