Миллионные хищения пожертвований в поддержку Украины: разоблачена преступная группа во главе с бывшим госсекретарем МИД

НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим госсекретарем МИД (2020-2024 гг.): участники завладели средствами иностранцев и доноров, назначенными на поддержку Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отметим, что государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины в 2020-2024 годах был Александр Баньков.

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.

Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

"В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, а те опрокидывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение", - утверждают правоохранители.

Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых – бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы, бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник, советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО, а такое бухгалтер ОО.