Офис генпрокурора начал досудебное расследование по Жеваго

Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении олигарха, бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия в 2007-2015 годах, он по предварительному сговору со служебными лицами "Финансы и Кредит" организовал схему, через которую из банка было выведено 113 млн долларов США. На то время это составляло более 2,5 млрд грн.

В тот период подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк "Финансы и Кредит", что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

После невыполнения условий кредитных договоров, поручителем по которым выступал банк "Финансы и Кредит", деньги были списаны с его корреспондентских счетов.

Жеваго сообщили о подозрении в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации.