Лионель Месси и офшорный скандал в Панаме. Что вообще происходит?

У аргентинского футболиста снова проблемы с налогами. Объясняем, что это за проблемы и стоит ли относиться к ним серьёзно.

Необходимое предисловие

11,5 миллиона файлов. Именно столько содержит база данных юридической

компании Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшорных фирм.

Эта уважаемая компания создана в результате слияния мелких контор

панамского предпринимателя Рамона Фонсеки и Юргена Моссака – сотрудника ЦРУ и по совместительству сына эсэсовца.

Однажды, устав докладывать в штаб о тайных заговорах коммунистов, Юрген

на пару с Рамоном стали посредниками, помогающими иностранным компаниям

открывать счета в Панаме. Благодаря уникальным законам о соблюдении

конфиденциальности это место не только налоговый рай (что законно), но и

глобальная прачечная для грязных денег (что незаконно). Грань между

одним и другим довольно тонкая. Доходы у посредников – сопоставимые с

годовым ВВП небольших стран. А агрессивная маркетинговая политика

сделала компанию популярной среди высших слоёв общества.

Всё шло прекрасно до 2014 года: тогда американские регуляторы начали

активно вникать в механизмы работы Mossack Fonseca. Целились в

египетского экс-президента Хосни Мубарака, а попали в его сына и заодно в крупную компанию из Невады. Потом целились в президента Бразилии Лулу Да Силву – в рамках расследования в его доме даже был проведён обыск.

Самые решительные государства даже объединились в группу и обязались

раскрывать друг другу налоговую информацию согласно закону США «О

раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения». Кроме США в

группу вошли Великобритания, Германия, Франция, а также, внезапно,

Виргинские острова, Гернси и Гибралтар – главные офшорные зоны мира.

Панама не присоединилась к этой борьбе пчёл против мёда.

Но итоги этой бурной деятельности почему-то оказались нулевыми. Собрать

доказательную базу для судебного приговора не удалось ни разу. Тогда

тактика изменилась: кто-то просто взломал базу данных компании и начал

анонимно сливать информацию в СМИ. И тут началось…

Грязные методы для грязного белья

В чём проблема всех этих wiki leaks, panama papers и других

расследований – они незаконно предоставляют широкой публике как личные

данные преступников, которые используют грязные схемы по отмыванию

денег, так и личные данные законопослушных граждан, которые ничего не

нарушили, а теперь оказались в центре скандала. Причём отделять одних от

других суды будут годами. Грань, как мы уже говорили, тонкая. Зато

теперь десятки известных людей оказались под подозрением. В том числе и

Месси.

Так что там у Лео Месси?

Напомним, Месси уже давно находится в Испании под следствием по делу об

уклонении от уплаты налогов. Дело тянется несколько лет, ближайшее

слушание ожидается в конце мая. Напомним также, что в рамках

расследования футболист уже заплатил около 10 млн евро штрафа, а его

отец Хорхе Орасио предложил суду пойти на мировую, выплатив ещё 15 млн.

Но суд отверг предложение.

Суть обвинений в том, что Месси скрывал часть своих доходов с помощью

фиктивных офшорных компаний. Это расценивается не как законный перевод

средств в страны с мягким налоговым законодательством, а как

мошенничество и отмывание денег. Прокурор Ракель Амато требует не

ограничиваться штрафом, а подвергнуть футболиста и его отца тюремному

заключению.

Самое странное, что сумма «недовыплаченного» Лионелем составляет менее 5

млн. По крайней мере, такая цифра фигурирует в следствии. Либо мы

чего-то не знаем, либо испанскому правосудию важнее получить около 5 млн

и увидеть Месси в тюрьме, чем получить 25 млн и продолжать видеть Месси

на поле. Может, прокурор просто болеет за «Реал»?

Это, кстати, не шутка. В расследовании Guardian сообщается о том, что

несколько аналогичных дел, ранее заведённых против игроков «Реала» (в

том числе Касильяса и Алонсо), были прекращены в досудебном порядке –

как раз с помощью крупных штрафов. Такая же схема в отношении игрока

каталонской команды, по мнению британских журналистов, не сработала по

политическим мотивам. Теперь вопрос был в том, удастся ли испанской

прокуратуре собрать убедительную доказательную базу. Напомним, ранее это

сделать не удавалось.

Но тут случился офшорный скандал в Панаме. И среди всплывших документов оказались бумаги с подписями Лео Месси

и его отца: они купили фиктивную панамскую компанию с красивым

названием Mega Star Enterprises с помощью буферной компании из Уругвая.

Сделано это было… на следующий день после того, как семье Месси были

предъявлены первые обвинения в уклонении от уплаты налогов. Благодаря

тому что эта конфиденциальная информация стала известна, прокуратура

получила серьёзное доказательство выдвинутых обвинений.

Чего ждать дальше

Естественно, сразу же последовало опровержение от семьи Месси, а также

заявление в поддержку игрока от «Барселоны». Это общие слова, но

очевидно, что никто не начинал сливать тайные данные о финансовых

махинациях правителей мира ради Месси. Авторы акции, как обычно,

целились в политиков, но мяч рикошетом угодил в Месси и других

футболистов. Вероятно, испанский суд постарается извлечь из этой

ситуации максимум выгоды – и наказать аргентинца так, чтобы напугать

других.

В крайнем случае ему, возможно, придётся сменить страну – если в Испании

дело Месси станет делом принципа. Но всё же это тот случай, когда в

мирном урегулировании должны быть заинтересованы все стороны, и суд в

том числе. Да, штраф будет очень большим, но это будет штраф. Или кто-то

действительно может хотеть, чтобы Месси больше не играл в футбол?